公安部通报，缅北“四大家族”之一的犯罪集团刘氏家族案件目前正在依法提起公诉。以刘正祥、刘正奇为主要成员的缅北犯罪集团果敢刘氏家族涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品、组织非法越境等多项犯罪。诈骗涉案资金超过26亿元，赌博涉案资金超过80亿元，裸聊敲诈勒索金额超过1700万元，卖淫组织违法收入超过1600万元。这一天，被称为“悍财”的缅北刘氏集团的犯罪事实被独家揭露。我们来看看中国警方如何破茧揭露“黑芯”本透着刘氏家族商业帝国光鲜亮丽的外表。央视报道称，缅北刘氏犯罪集团的刘氏家电诈骗园发展最为迅速。 “果敢首富”的致富之路：企业管理 刘正祥是缅北果敢刘氏家族的当家。他1962年出生于缅甸戈坎地区，年轻时就开始了贩毒生涯。他目前的对外头衔是“福莱集团创始人、董事长、永昌民兵大队最高司令员”。与其他家族族长相比，他的身上并没有政治“光环”，但这并不影响刘氏家族电子诈骗在缅北的版图扩张。经过第一次毒品犯罪的原始积累，刘正祥及其家人于1996年在缅北果敢创立了福日莱。作为家族势力的“大本营”，他们开始涉足，设计更多元化的“赚钱”途径。赌场内幕 福建省龙岩市公安局刑侦支队大队长石凌源：经过不断壮大和发展，他的商业公司在2015年升格为福利集团。后来的第二桶黑钱又通过赌博、色情行业“改善”了整个家庭。 “更上一层楼” 富莱集团采用企业化管理模式，将各产业汇集到刘氏名下进行统筹管理。刘正祥及其近亲属均为富利莱集团成员。他在中央办公室担任多个职务，负责管理集团的总体运营方向。除福利来集团大厦刘正祥先生外，其兄长、儿子也在福利来集团担任领导职务。刘继光：富莱集团总厂长、固康隆昌第二副司令员民兵大队，刘正祥次子。刘正奇：刘正祥四子，风井集团总裁、隆昌民兵大队第一副司令员。刘正茂：东仪集团总裁刘正祥的堂弟。刘正茂讲述犯罪经历及犯罪嫌疑人刘正祥：富丽莱集团开发酒店、赌场。渐渐地，缅北果敢老街的东城一带大部分都成了我的地盘。与毒品犯罪的“舔血”相比，赌博、色情行业对于刘氏家族来说显得“安静”。在闯入低风险、快速盈利的黑灰色产业之路上，刘氏家族以“天天赚钱”的财富格局，逐渐在缅北大家族的竞争中占据一席之地。与其他家族不同，刘氏家族缺乏政治资源，必须不择手段地获取更多的财富，从政以获取更大的财政收入。社会收益。调查缅北刘氏家族犯罪集团特别委员会成员杨凌江认为，有钱能带路，一切都能解决。用钱来修复关系，说服一些人。因此，他在经营公司的同时，特别关注退休或辞职的前缅甸政府官员，招募他们，为他们寻找人脉，为他们参政铺路。刘氏家族活动中的“权力依赖”，是刘正祥在缅北动乱中维持权力地位和生存空间的“法宝”。与经济利益联系更加紧密的“政治援助”，支撑着他的野心不断发展壮大。刘正祥考试截图。在非法产业的基础上，富利莱集团还涉足房地产、边境贸易、文化旅游、水力发电、网络等基础设施建设。缅北的兽人，逐渐形成了刘氏家族在当地的商业垄断。直到2018年持续波及缅北的电信网络诈骗，正所谓宣告“新事态的到来”。福建省龙岩市公安局刑侦支队队长石林元吉刘氏家族拥有的娱乐设施：在古港老街东城一带，有不少其家族拥有的高层建筑，包括福日来、凯旋、华美达等。这一切都是你的财产。他更容易吸引致力于电信网络欺诈的投资者，因为他可以提供现成的设施，因此他的园区发展得更快。让你的资助者思考，“我想赚钱，免费花钱，然后把它带回家。”刘氏家族控制着整个黑产生态系统。在四大家族中，刘氏被认为是最早的科卡家族之一。ns 在缅甸北部系统地进行电汇诈骗。之所以称其为“有组织”，是因为刘氏家族利用商业集团，将电子诈骗从一种犯罪形式演变为规模宏大、组织严密的犯罪“产业”。与其他电信诈骗家族园区各有举措相比，刘氏家族采用企业化管理模式运营，不仅让电信诈骗犯罪“更加高效、规范”，而且覆盖了整个非法犯罪获利链条。深耕电子诈骗犯罪的刘氏家族的第一个“优势”，就是直接将配套设施齐全的房地产项目作为现成的电子诈骗园区，为不断来到缅北的诈骗投资者提供“登记”服务。犯罪嫌疑人刘正茂：租金最初为每月150万元，后来按市场价增加到每月100万元。深知t针对各大园区的“用人需求”，刘氏家族利用在当地积累的人脉资源和信息优势，将自己定位为“中间人”，迅速成立担保公司，为缅北数个电子诈骗园区提供稳定的“人力资源”供应。他们在从招募、运输、走私到执法的人口贩运链条中发挥了关键作用并从中获利。被捕的犯罪嫌疑人是缅北刘氏犯罪集团专案调查组成员杨凌江。走私者在高薪招聘诱惑下组织走私，但他们与国外所谓的“人才市场”之间缺乏信任。 Bienestar找到了商机，实现了双方都赚钱的目标。我们已经建立了一个平台来做到这一点。这意味着国家组织者和偷渡者正在向他支付金钱和好处，而外国官员则向他支付金钱和好处。想要通过电子邮件欺骗公园官员的人也必须付费。最大化您的利润。刘氏家族搭建的平台包括土地、人、还有“项目”。扩大公司的旧银行作为“燃料”至关重要。最初，富丽莱集团通过开设线下赌场和网上赌博赚了很多钱。随着电信、网络诈骗的传入，刘氏家族犯罪集团进一步扩大。赌场内部：福建省龙岩市公安局副局长郭岩：他们把大陆人带过来，骗偷渡出境，然后到国外赌场赌博。与此同时，在线赌场开业，在全国范围内聘请代理人，一些在线赌博活动在几个州进行。刘正茂谈该集团涉嫌违法行为 刘正茂：我们集团在古港、东城有四家赌场。每个赌场都有自己的网站和其他网站。有时数千万余每天都可以转账。电子诈骗园区分布 刘氏家族不仅仅想通过电子诈骗“赚钱”。缅甸北部出现了一个由大家族经营的电汇诈骗乐园，高峰时期吸引了近10万人。刘氏家族迅速抓住“商机”，通过整合改造集团名下的酒店、KTV等娱乐设施，以大量非法资金直接瞄准各大园区赞助商和高管。调查缅北刘氏犯罪集团特别委员会委员邱祥伟先生：他意识到这个金融家太容易拿到钱了，而且他们花了很多钱，所以对他们来说提高了整个赌场的质量。例如，德州扑克扑克区是专门为某些顾客设立的。这些赞助商专门来找他下注，他从他们那里得到佣金。随着更多的捐助者，他参考建立了两个新的娱乐场所，真正帮助他们赚钱并免费使用，他们想带回家。我就是这么认为的。在俱乐部内部，色情、赌博和毒品一直是分开的领域。警方发现，刘家福利团伙组织招募、绑架大量华人妇女，通过开设色情娱乐场所、直接强迫她们卖淫等方式偷渡出境。同时，这些会所还设有专门的吸毒包房，为金融客户提供“快乐水”等毒品，并让妓女陪伴客户，通过诱导或胁迫的方式让客户一起吸毒。嫌疑人谈论该团体的利益。特遣队警察：派拉蒙从开业到最终关闭的总利润是多少？犯罪嫌疑人徐如东：获利1.5亿元左右。警察专案组：主要收入来源是什么？犯罪嫌疑人徐如东：贝维拉收入。药品收入不包含在销售额中。 “每晚平均每单消费5万至6万元，每天收入约60万元。”调查缅北刘氏犯罪集团专委会委员张宇说。例如，从您2023年6月25日的经营摘要来看，您当天的收入为67.8万元。这些只是日常开支，不包括吸毒，他每一项都可以赚钱。俱乐部的业务状况取决于集团行业的健康状况。刘氏家族不仅为有组织的剥削提供了一条“支持服务链”，也为将赃款变现提供了一条“洗钱链”。通过赌场、娱乐场所、公园等行业代表公司产生的水、电、网建设、运营、维护等项目，将不法利润转移至公司运营系统，“谋取利益”。”，完成从“黑”到“白”的转变。在缅北深陷电信诈骗的四大家族中，棋盘上，刘氏家族占尽先机。庆祝风井集团成立周年福建省龙岩市公安局刑侦支队队长袁世林先生：一般来说，只有靠山的人或者高层 有资格在赌场和娱乐设施消费。这些都是奢侈品消费，整个链条是相互关联的。不义之财来自非法来源，也可能被花在刘氏家族的赌场和娱乐设施上。因此，在各个家族中，刘家是园区内非法获利最多的一个。左手捐钱粮，右手收黑钱。事实证明 刘氏家族的犯罪总额超过100亿元。刘正祥讷ver错过了任何赚钱的机会。他最初是一名毒贩。命运发生转变后，他先是尝试用商业外壳包裹自己，然后寻求与有权势的人结盟。目的不仅是为了保护他独自经营的庞大犯罪产业免受外来势力的影响，也是为了继续为刘家赚取更丰厚的利润。与其他家族看重政治权力的分配和军队的控制不同，刘正祥显然更关心自己的社会声誉。受审前，崔茂邦担任Furirai集团文化部长。主要负责集团主要领导讲话稿撰写、官网推广及内外部关系。其中心任务是塑造企业文化、包装总裁形象。犯罪嫌疑人讲述自己的经历。犯罪嫌疑人崔刚：众所周知，人们强调自己缺乏什么，重视他们所缺乏的东西。以前，刘正祥穷的时候，肯定是在找钱。刘正祥学历低，想提高。如果你有钱，你肯定想赚它，如果你赚了钱，你肯定想出名。他只接受过中等教育，教他吃皇帝的俸禄，做忠于皇帝的事情。这个地方的文化水平很低，你只能补偿它，冷漠对待它。刘正祥捐赠校舍。除了包装日常图片外，刘正祥还投资建立了一个慈善基金会。通过捐款、捐粮、捐学，刘正祥成功披上了“慈悲人”、“社会圣人”的外衣。他们表面上专注于社会生活、区域发展等公益项目，但背后却专注于“审时度势”。缅甸北部犯罪集团刘氏家族专案调查委员会委员杨凌江：他长期赌注，花费巨资，为果敢地区现任统治者和未来可能掌权者维持友好关系，这给了他政治资本。在四大家族明显划分的版图上，刘氏家族的势力范围 位于东部。它位于城市古老的古康街，一直受到保护。当宵禁开始后，刘家的领地就成了骗子眼中真正的“黄金天堂”。社会福利日截图 缅北刘氏犯罪组织调查专委会委员邱祥伟：可以吸毒、可以嫖娼、可以赌博。来自多个欺诈公园的资源 集成，让您获取信息互相交流，获取诈骗资源，交换技术。在果敢东城，只要有钱，什么都可以做。如果出了什么问题，刘氏犯罪集团也能帮忙解决一切。这种冷静、可控的力量，来自于刘正祥的亲军。然而，一向热衷于政治、信奉靠金钱达到目的的刘正祥，最初并没有特别重视国家的军队建设。军人刘正祥 考察调查缅北武装保护下的刘氏家族犯罪集团专委会委员 杨林建：刘正祥与其他家族成员一样，没有直接的政治背景。事实上，他长期生活在社会的夹缝中，手无寸铁，经常受到其他家庭的骚扰。比如，当他为公司找了水源，建了一个池塘时，闽家就抢了他。明家也来了好吧，赶走农场的牲畜。由于没有军队，他在被欺负的时候没有勇气发声。那时他渴望拥有自己的军队。从2015年开始，刘氏家族就开始筹划一支真正能够保家卫业的军队。 2017年，他们正式组建永昌民兵大队，下辖1个旅、5个班。在财政支持下，他们逐步将地方安全和刑警队伍私有化。随着电子诈骗“产业”在大户人家兴起，刘家民兵从原来的90人发展到总人数500余人，配备了大量先进武器装备，园区内修建了标准炮塔。刘家需要的是威慑和力量。福建省龙岩市公安局刑侦支队石林元吉：有比较成熟的五军和陆军，后来的陆军纯军种itarized。因为他们资金雄厚，所以设备据说是果敢地区名门望族中最先进的。东城市的保安队和刑警队正在调查公园内的家庭欺诈和经济纠纷。为此，特警出动介入，治安队、刑警队将其关在小黑屋内。对被困女性受害者进行武装保护，既可以保障园区产业“安全”、抵御外部攻击，又可以压制内部反抗。那些不服从的、想逃跑的、资质不达标的、不服从管理想跳槽离开刘家的、参与赌博无法退还赌钱的等等，都受到各种军队的酷刑。被迫卖淫的妇女后果悲惨。犯罪嫌疑人肯·索马基：他根本没有把他们当作人对待以各种可能的方式折磨和虐待他们。如果一个女孩在赌场输了钱，派拉蒙会把这笔钱带到赌场赎回她，然后强迫她吸毒，有时甚至卖淫。刘正祥发表演讲的照片中，他左手捐钱捐物，右手收黑钱。在刘正祥先生的人生轨迹中，他和他的家人早已将电子诈骗的毒瘤深深埋入缅北的社会发展和地方权力结构之中。缅北的电信诈骗已不再是简单的犯罪行为。另一方面，电子诈骗植根于缅北庞大的“黑色产业体系”中，有公司架构、产业链、制度化管控和政治保护。刑事侦查档案 福建省龙岩市公安局刑侦科科长袁士林：规范调查情况案件迄今已揭露，刘氏家族自成立以来，不断侵犯中国人民的利益和财产，并一步步壮大。经证实，近年来有数万人被这种方式诈骗，案件不胜枚举。犯罪嫌疑人被当场抓获，维护国家安全、保护人民群众利益。 2023年10月1日，专案组成功抓获刘氏家族犯罪集团骨干成员刘正奇。 2024年1月30日，缅甸警方依法通报另一国警方。该机关移交了正式通缉的刘正祥、刘正茂等重大犯罪嫌疑人。经过两年多的努力，抓捕刘正茂的专案组先后四次前往缅北冲突地区考察取证，获取大量书证和电子数据。随着刘氏家族主要成员全部落网，警方目前正在以诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪行为锁定刘氏家族犯罪集团。经查明，刘氏家族已确认涉及28个电信诈骗行业和7个赌博行业，电信诈骗、黄赌毒等犯罪总额超过100亿元。嫌疑人被带到警方。福建省龙岩市公安局副局长郭岩：刘氏家族犯罪集团虽然已经瓦解，但该犯罪集团不少中层骨干和资金支持者仍在东南亚一些国家进行犯罪活动，建立新的犯罪园区。我们必须继续对犯罪集团采取强有力的措施，以期消灭它们。袁世林 福建省龙岩市公安局刑侦科科长省：任何侮辱中国的人，无论他在多远，都会受到惩罚。这是我们的信念，也是我们的承诺。随着明氏家族犯罪集团一审宣判和白氏家族犯罪集团一审启动，魏氏家族、刘氏家族犯罪集团案件的公诉工作已于近日启动。目前，涉及缅北果敢市犯罪组织“四家”的所有案件均已进入司法程序。
电子诈骗园区是发展最快、非法获利最多的园区。缅北豪门王室刘氏集团的犯罪原委被揭开。