互联网新模式犯罪涉案金额亿元.源泉

“互联＋”新模式犯罪，涉案金额40亿元

21日，从广东省公安厅获悉，全省公安机关防范打击非法集资犯罪“利剑2号”收行动取得圆满成功。据统计，“利剑2号”行动期间全省共破案35起，抓获犯罪嫌疑人281名，其中刑事拘留132名，取保候审1名，涉案金额约40亿元。今年1月至6月，全省共破获非法集资案件175起，同比上升250%;抓获涉案人员1363名，经审查刑事拘留犯罪嫌疑人561名，同比上升203.2%。值得关注的是，非法集资犯罪手法隐蔽性、欺骗性和诱惑性增强，以所谓高科技、互联+等新模式模糊犯罪界限。

今年5月28日至6月15日，省公安厅组织全省公安机关开展代号为“利剑2号”的收行动，成功侦破了一批大要案件。

在某发油脂公司涉嫌非法集资案中，公安机关控制涉案人员210名，为近年来现场抓获人员数最多。经查，某发油脂公司、某之元公司等以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人签订《资产担保借款合同》，借款期限为1年，许诺年化利率为23%、利息按季度支付。该案涉及5省2000多人，涉案金额3亿多元，部分资金用于支付利息，层层提成，是典型的非法集资案件。

在某上品互联公司涉嫌非法集资案中，该公司以年化回报率高达137.5%的络项目为幌子，实质进行非法集资，该案涉及多省6000多人约20亿元。

从近期非法集资案件新特点看，主要有：参与人员从以往的离退休人员等人群为主

，变成有一定投资知识和经验的群众。犯罪团伙出现集团化、专业化特点。涉案领域由保健品、证券、房地产等传统领域向电子商务、络借贷平台、股权投资基金等新兴行业蔓延。犯罪手法隐蔽性、欺骗性和诱惑性增强，以所谓高科技、互联+等新模式模糊犯罪界限。

公安部门表示，非法集资活动承诺的高额回报实际是拆东墙补西墙，玩的是击鼓传花的游戏，涉案公司往往无可持续经营能力，资金链迟早要断裂。公安机关强调，投资属于个人行为，风险自负，参与非法集资活动的，法律不予保护。

非法集资犯罪主要表现

一、派发传单，以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱群众特别是中老年人群体到公司参观、听课，以扩大生产经营规模、加快企业发展步伐等为由，以投资保健品、粮油食品等项目，与投资者签订《商品购销合同》、《资产担保借款合同》，许诺20%至30%的高额年化收益进行非法集资。

二、利用在区域股权(托管)交易中心挂牌的公司引诱社会公众投资，宣称为境外实力雄厚集团在境内的分支机构，编造吸引人的投资增值项目，许诺高额年化收益，承诺借款到期一次性返还本金，进行非法集资。

在此次财政会议上三、利用O2O(线上、线下一体化)互联创新项目，声称将线上的消费者带到现实商店中，让互联成为线下交易的前台，经营进口商品获得高增长为契机，引诱群众签订加盟店投资合同，成为公司投资人及站会员，许诺高额回报进行非法集资。

四、开设股权投资基金管理公司，宣称该公司经营项目经过国家相关部门认证，并以该项目得到了国家相关部委的支持、拨款为幌子，对投资者承诺高额回报，实施非法集资。

五、 假借金融机构工作人员、社会成功人士的身份，以帮客户开展银行验资、打资金流水、办理信贷“过桥”等银行业务为借口，承诺支付高额利息，进行非法集资。